公告编号：2024-043
证券代码：834315 证券简称：ST 富源 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以电子邮件及电
话方式发出
5.会议主持人：董事长缪志峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2025
公告编号：2024-043
年度日常性关联性交易情况，详情见全国中小企业股份转让系统 2024 年 12 月20 日公告《富源科技：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事缪寿良、缪志峰、李国华、黄情英回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东富源科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东富源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
广东富源科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
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