公告编号：2024-070
证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈臻
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市普陀区曹杨路 1888 弄
公告编号：2024-070
11 号 2 楼 208 室-B”变更为“上海市普陀区金沙江路 1759 号 1 幢 X1-B520 室”，
并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的公司章程最终以工商行政管理部门登记为准。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-071）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<召开上海朗晖数化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容
详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
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