公告编号：2024-031
证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：一特医疗二楼大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以电话、邮件方
式发出
5.会议主持人：张意龙
6.会议列席人员：监事、部分高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度
审计机构的议案》
公告编号：2024-031
1.议案内容：
拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。具体
内容详见公司 2024 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网公告编
号：2024-034（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《湖南一特医疗股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-034。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审批公司向金融机构在不超过 17000 万元额度内申请授信
及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》
1.议案内容：
湖南一特医疗股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、反担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计申请总额不超过人民币 17000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资、项目融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。
在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于 财产抵押、股权质押等担保方式）。
上述授信及续贷业务事项从 2025 年 1 月 1 日之日起至 2025 年 12 月 31 日止
实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-031
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，控股股东、实际控制人及其关联方（如有）无偿为公司提供担保，属于公司单方面受益事项，可以豁免回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 5 日上午九点在公司一楼会议室召开公司 2025 年第一
次临时股东大会，审议如下议案：
序号 审议议案名称
1 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机
构的议案》
2 《关于审批公司向金融机构在不超过 17000 万元额度内申请授信及贷
款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南一特医疗股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
湖南一特医疗股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
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