公告编号：2024-015
证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市单仁牛商科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以专人送出方式发
出
5.会议主持人：董事长单以山
6.会议列席人员：董事会、监事会成员及部分高级管理人员列席
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。
董事刘宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事邓秀群因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-015
董事会一致决议同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-016)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年度审计机构。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据现有的实际情况对 2025 年的日常性关联交易进行了预测，预计关联交易类别及关联方情况，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
2.回避表决情况
董事单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏均为关联方，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》
公告编号：2024-015
等相关规定，该议案将直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
深圳市单仁牛商科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
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