公告编号:2024-043 证券代码:832151 证券简称:听牧肉牛 主办券商:东吴证券 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司对外投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 根据公司经营及发展的需要,为承接公司位于昆明市区的听牧肉类水产专业市场相关业务,拟成立三家全资子公司。分别是昆明听牧资产运营有限公司、昆明听牧商业运营管理有限公司、昆明听牧物业管理有限公司。实际情况以市场监管部门审批为准。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”,因此公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第二十八次会议,会议审议 通过《关于公司拟对外投资的议案》。表决情况:公司全体 5 名董事参与表决, 公告编号:2024-043 该议案表决 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案无需提交股东大会审议。 (五)本次对外投资涉及进入新的领域 公司本次投资目的是联合云南省优质肉类厂家共同打造让消费者放心的肉类专业市场,为食品安全保驾护航,同时实现资源的最佳配置。本次成立的三家公司涉及到资产运营、租赁,商业综合体运营管理,物业管理的新业务,是公司新的增长点。 (六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资标的情况 (一) 投资标的基本情况 名称:昆明听牧资产运营有限公司 注册地址:云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部汽车站上盖物业 主营业务:非居住房地产租赁;租赁服务;停车场服务。 各投资人的投资规模、方式和持股比例:(单位:元) 出资 出资额或投资 出资比例或 投资人名称 实缴金额 方式 金额 持股比例 云南海潮集团听牧肉牛 现金 5,000,000.00 100.00% 5,000,000.00 产业股份有限公司 名称:昆明听牧商业运营管理有限公司 注册地址:云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部汽车站上盖物业 主营业务:商业综合体管理服务;单用途商业预付卡代理销售;餐饮管理;餐饮服务;园区管理服务;集贸市场管理服务;供应链管理服务;生产线管理服 公告编号:2024-043 务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;销售代理;创业空间服务;市场营销策划;制冷、空调设备销售;商业、饮食、服务专用设备销售;国内物资供销。 各投资人的投资规模、方式和持股比例:(单位:元) 出资方 出资额或投资 出资比例或 投资人名称 实缴金额 式 金额 持股比例 云南海潮集团听牧肉 现金 1,000,000.00 100.00% 1,000,000.00 牛产业股份有限公司 名称:昆明听牧物业管理有限公司 注册地址:云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部汽车站上盖物业 主营业务:物业管理;物联网应用服务;装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);办公服务;洗车服务;宠物服务(不含动物诊疗);外卖递送服务;国内货物运输代理;商务秘书服务;供冷服务;市场调查(不含涉外调查);总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);专业保洁、清洗、消毒服务;标准化服务;建筑物清洁服务;餐饮器具集中消毒服务;人工智能硬件销售。 各投资人的投资规模、方式和持股比例:(单位:元) 出资额或投 出资比例或持 投资人名称 出资方式 实缴金额 资金额 股比例 云南海潮集团听牧肉 现金 100,000.00 100.00% 100,000.00 牛产业股份有限公司 (二) 出资方式 本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明:自有或自筹资金 公告编号:2024-043 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资设立控股子公司,将根据要求签署控股子公司章程。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为拓展新业务,本次设立控股子公司,符合公司业务方向和长远发展规划,对公司业务有积极的影响,不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。 (二)本次对外投资存在的风险 本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司经营及财务的影响 本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。 五、备查文件目录 《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日