公告编号：2024-048
证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴月兴
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等
公告编号：2024-048
相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名吴月兴（连任）、李建银（连任）、王洪军（连任）、闫振江（连任）、张海龙（连任）为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河北汇东管道股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
河北汇东管道股份有限公司
公告编号：2024-048
董事会
2024 年 12 月 20 日
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