议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润
分配方案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，现将关于公司首次公开发行人民币（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案提交董事会审议。方案为：本次发行上市后，全体新老股东按照发行后的股份比例共同享有公司本次发行上市以前的滚存未分配利润。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海
证券交易所主板上市后股利分配政策及三年股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号）等相关规定，公司应制定明确、清晰的股东回报规划。公司现根据相关法律法规及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司发展规划，制订了《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市后股利分配政策及三年股东分红回报规划》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海
证券交易所主板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》
1.议案内容：
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关要求，结合公司的实际情况，公司对本次发行的必要性及合理性、本次募集资金投资项目（以下简称募投项目）与公司现有业务的关系、现有板块运营状况及面临的主要风险以及公司填补即期回报的具体措施进行了分析，制定了《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市后填补被摊薄即期回报措施》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上
海证券交易所主板上市事项作出相关承诺并提出相应约束措施的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2013]42 号）等相关规定，公司拟在公开募集及上市文件中作出相关承诺并提出相应约束措施。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十四）审议通过《关于公司上市后稳定股价预案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，现根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2013]42 号）的相关要求，为维护公司上市后股价的稳定，公司制定了《陕西旅游文化产业股份有限公司关于上市后稳定公司股价的预案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十五）审议通过《关于制定上市后适用的<陕西旅游文化产业股份有限公司章
程（草案）>的议案》
1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司章程（草案）（上交所上市后适用）》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十六）审议通过《关于制定<募集资金管理办法>(上交所上市后适用)的议案》1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法（上交所上市后适用）》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十七）审议通过《关于制定<投资者关系管理办法>(上交所上市后适用)的议案》1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司投资者关系管理办法（上交所上市后适用）》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十八）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>(上交
所上市后适用)的议案》
1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（上交所上市后适用）》（公告编号：2024-051）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十九）审议通过《关于制定<关联交易管理办法>（上交所上市后适用）的议案》1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关联交易管理办法（上交所上市后适用）》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二十）审议通过《关于制定<对外担保管理办法>(上交所上市后适用)的议案》1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司对外担保管理办法（上交所上市后适用）》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二十一）审议通过《关于制定<对外投资管理办法>(上交所上市后适用)的议案》1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司对外投资管理办法（上交所上市后适用）》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二十二）审议通过《关于制定<信息披露管理办法>(上交所上市后适用)的议案》1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司信息披露管理办法（上交所上市后适用）》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二十三）审议通过《关于聘请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市
中介机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请中国国际金融股份有限公司担任公司首次公开发
查看PDF原文
