行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所主板上市（以下简称“本次发行上市”）的保荐辅导机构及主承销商，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次发行上市的审计机构，拟聘请北京市金杜律师事务所担任公司本次发行上市的法律顾问。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二十四）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司确认报告期内关联交易公告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,519,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
控股股东陕西旅游集团有限公司及股东陕西旅游股份有限公司回避表决。
（二十五）审议通过《关于批准报出公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度、
2021 年度财务报告的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，公司编制
了报告期内（2024 年 1-6 月，2023 年度、2022 年度、2021 年度）财务报告，并
提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二十六）审议通过《关于<公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度、2021
年度非经常性损益明细表的专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2024 年1-6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二十七）审议通过《关于公司 2024 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二十八）审议通过《关于废止原公司<关联交易管理制度>并制定新的<关联交
易管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二十九）审议通过《关于公司为控股子公司陕西少华山索道旅游有限公司2600
万元项目贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《陕西旅游文化产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
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