公告编号：2024-023
证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议方式
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 9:30。
（六）出席对象
公告编号：2024-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832341 常荣声学 2025 年 1 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市长江路 188 号德基大厦 26 层 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
根据公司实际情况及规划，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024
年 12 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。
（二）审议《关于预计 2025 年度向商业银行申请借款授信总额的议案》
2025 年公司预计向金融机构申请融资额度不超过 6,000 万元（含 6,000 万
元）人民币，主要为短期流动资金贷款，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授予公司经营管理层，在6,000 万元的额度内经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。
公告编号：2024-023
同意公司董事会授权董事长、总经理张荣初先生代表公司和股东签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和单位营业执照复印件办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和营业执照复印件办理登记；
5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 3 日 9 时-17 时
（三）登记地点：南京市长江路 188 号德基大厦 26 层 公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：张震
公告编号：2024-023
2、联系电话：025-83364004
3、联系邮箱：admin@cn-cr.com
4、联系地址：南京市长江路 188 号德基大厦 26 层
（二）会议费用：与会股东或代理人交通费和食宿费自理。
五、备查文件目录
（一）《南京常荣声学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
南京常荣声学股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
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