公告编号：2024-043
证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号：2024-043
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 9:00-10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833204 百事达 2025 年 1 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园 1 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计机构。为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2024 年度财务审计机构。详见《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-042)。
公告编号：2024-043
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2025 年 1 月 13 日 9:00-17:00
（三） 登记地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园 1 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：田弟丹
联系电话：0755-27240022
公告编号：2024-043
邮箱：tina@bestinc.com.hk
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、 备查文件目录
（一）《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
深圳市百事达卓越科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
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