公告编号：2024-069
证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日
2.会议召开地点：公司数字基地综合办公区第一会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日
5.会议主持人：董事长徐革平先生
6.会议列席人员：公司第四届监事会全体成员和全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施 2025 年股权激励草案的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-071）。
公告编号：2024-069
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2024-070)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于与激励对象签署附生效条件的<西安西驰电气股份有限
公司股权激励协议>的议案》
1.议案内容：
针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《西安西驰电气股份有限公司股权激励协议》。
公告编号：2024-069
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》
1.议案内容：
为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励计划的有关事项：
（1）授权董事会根据激励计划授予相关激励对象限制性股票，并办理股份登记、限售等事宜；
（2）若公司在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，授权董事会按照激励计划的规定对限制性股票的授予价格、数量进行相应的调整；
（3）授权董事会根据激励计划分期对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购等事宜；
（4）授权董事会根据激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象持有的限制性股票的处理；
（5）本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按新的政策对限制性股票激励计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。授权期限为本次股东大会审议通过此议案之日至本次股权激励计划完成之日等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-069
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、等
范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2025 年 1 月 7 日召开西安西驰电气
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
西安西驰电气股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
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