公告编号：2024-042
证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券
常州华福环境科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阙福明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-042
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年年度审计过程中坚持独立、严谨、客观、公正的审计原则，认真切实履行了审计机构应尽的职责,并为保证审计业务的连续性，因此公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对 2025 年度日常性关联交易事项进行预计，具体情况如下：公司向关联方常州东新华福纺织印染有限公司支
付水电费 2025 年全年总额不超过 500 万元。详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2024-042
3.回避表决情况
常州东新华福纺织印染有限公司、阙磊、牟怡霏、吴卫群回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
常州华福环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
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