汉威光电:第三届董事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-020

 证券代码：837653        证券简称：汉威光电        主办券商：中原证券
                郑州汉威光电股份有限公司

            第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话方式发出
  5.会议主持人：宋明

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

  根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告，截止 2024 年 6 月
30 日公司报表累计未分配利润为 100,907,388.94 元，资本公积 763,489.84 元。
经公司研究决定，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。


                                                                          公告编号：2024-020

  本次方案实施完毕后，各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认为准。

  详见 2024 年 12 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）备查文件目录
《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

                                            郑州汉威光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 20 日