公告编号：2024-027
证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日上午 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836225 康利亚 2024 年 12 月 31
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
天长市天长街道工业集中区康利亚公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》
公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网
（www.neeq.com.cn)中披露，《安徽省康利亚股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-025)，由股东会授权董事会具体办理。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份
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证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（二）登记时间：2025 年 1 月 5 日上午 9:30 -11 :00，下午 13 :00 -16 :00
（三）登记地点：天长市天长街道工业集中区康利亚公司 5 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书
联系人：周晶晶
点话：【0550-7039498】
传真：【0550-7041098】
地址：天长市天长街道工业集中区
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《安徽省康利亚股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
安徽省康利亚股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
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