公告编号：2024-021
证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定，会议的召开合法、合规，无需取得相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2024-021
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839593 京瑞电气 2024 年 12 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈伟东先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司董事陈梓莹女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名陈伟东先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份。
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
公告编号：2024-021
4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 2 日 8:30-17:30
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘海波 联系电话：010-61601133联系地址：
北京市北京经济技术开发区科创十三街 31 号院（一区）2 号楼 8 层 803
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
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