湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2024-024
证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：国泰君安
湖北固润科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席邓宏为
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北固润科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期已满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律程序进行监事会换届选举。第五届监事会仍由 3 名监事组成，提名邓宏为、田传文为第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2024-024
成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖北固润科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
湖北固润科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 20 日
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