湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2024-026
证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：国泰君安
湖北固润科技股份有限公司
2024年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席邓宏为
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与职工代表人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表60人，出席职工代表60人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事》的议案1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期已满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律程序进行监事会换届选举。第五届监事会仍由 3 名监事组成，提名罗鹏为第五届
湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2024-026
监事会职工代表监事候选人，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组公司
第五届监事会。第五届监事会职工代表监事任期为三年，自 2025 年 1 月 6 日起
开始计算。
上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意60票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）湖北固润科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议
湖北固润科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 20 日
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