证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰（集团）股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 19
第一节 董事...... 19
第二节 董事会...... 22
第三节 董事会专门委员会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会...... 35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37
第一节 财务会计制度 ...... 38
第二节 内部审计 ...... 40
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第九章 通知...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附则...... 45
新疆兴宏泰（集团）股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非
公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起设立方式设立，在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。（营业执照号：650100050018693）
第三条 公司名称：新疆兴宏泰（集团）股份有限公司
英文名称：Xinjiang Xinghongtai (Group) Co., Ltd
第四条 公司住所：新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市团结南路御花园一栋二楼六号
邮政编码：836500
第五条 公司注册资本为人民币 16345 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师和公司董事会认定的其他人员。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十一条 公司的经营宗旨：以资产管理为核心，以分类经营为手段，最大限度地优化、盘活存量资产，实现企业高效和稳健发展。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：非煤矿山矿产资源开采。一般经营项目：“非煤矿山矿产资源开采；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；金属材料销售；农副产品销售；以自有资金从事投资活动；自然生态系统保护管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建设工程施工（包含：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、城市及道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、矿山工程施工总承包）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口。”
经营范围以工商行政管理机关核准为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十六条 2007 年 10 月，公司整体变更为股份有限公司，公司各发起人及
其认购股份数、出资方式如下：
发起人 认购股份 持股数 持股比例
姓名/名称 数 （万股） （%） 出资方式
（万股）
康 红 7,598.45 7,598.45 58.449615 净资产折股
星牌投资控股有限公司 1,200.00 1,200.00 9.230769 净资产折股
新疆凯迪投资有限公司 800.00 800.00 6.153846 净资产折股
王定珍 1,105.00 1,105.00 8.5 净资产折股
牟效民 500.00 500.00 3.846154 净资产折股
新疆恒安宏泰投资有限责任公司 360.00 360.00 2.769231 净资产折股
及卫增 360.00 360.00 2.769231 净资产折股
李 鲲 240.00 240.00 1.846154 净资产折股
王 清 200.00 200.00 1.538462 净资产折股
赵宝杰 160.00 160.00 1.230769 净资产折股
李 漫 160.00 160.00 1.230769 净资产折股
康志仁 96.55 96.55 0.742692 净资产折股
蒋会有 80.00 80.00 0.615385 净资产折股
张文华 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
罗孟勤 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
谢远洪 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
刘志礼 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
张志东 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
孟庆光 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
孙宝信 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
金克虎 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
顾慰龙 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
陶新民 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
孙金成 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
刘 晖 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
唐立久 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
罗 斌 10.00 10.00 0.076923 净资产折股
合计 13,000.00 13,000.00 100.00
第十七条 自公司整体变更为股份有限公司起，经多次股份变动及增资，公
司股份总数为 16345 万股；公司的股本结构为：普通股 16345 万股。公司股东及股权结构详见股东名册，公司股东名册置备于公司。
第十八条 公司发行的股票，由公司置备股东名册，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
股东名册应当载明下列事项：
（一） 公司名称；
（二） 公司成立日期；
（三） 公司注册资本、股份总数和每股金额；
（四） 股东的名称、认购的出资额和出资日期以及因股份转让等行为导致不再是公司股东的日期。
除非出示相反的证据，否则股东名册即为股东在公司持股的充分申请证据。对股东名册所载资料提出质疑的任何人可向有管辖权的法院更正。
第十九条 公司或公司的子公司（包括
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