新达股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-030

 证券代码：838584        证券简称：新达股份        主办券商：开源证券
                内蒙古新达科技股份有限公司

            第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
  5.会议主持人：程春东

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

    根据公司战略发展需要，公司拟竞买位于稀土园区万青路以东，卓越路以
 南的土地使用权，土地面积为 32592.54 平方米（约 48.89 亩），购买价格预计

                                                                          公告编号：2024-030

 不超过 1400 万元。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度 等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

                                          内蒙古新达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 20 日