公告编号：2024-020
证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日
2.会议召开地点：汇昌集团二层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以电话或者口头
方式发出
5.会议主持人：董事崔朝辉先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司新任董事》的议案。
公告编号：2024-020
1.议案内容：
公司于 2024 年 12 月 4 日收到董事、董事长崔朝英先生的辞呈，崔朝英先
生因个人原因辞去董事、董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规 定，公司董事会提名王强先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满。经核查，王强先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的议案
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 8 日上午 09：00 召开 2025 年第一次临时股东
大会，股权登记日为 2025 年 1 月 7 日，具体议案内容详见公司于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第 十一次会议决议》。
邢台蓝天精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
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