公告编号：2024-033
证券代码：430221 证券简称：风帆科技 主办券商：长江承销保荐
武汉风帆电化科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨光
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数32,458,075 股，占公司有表决权股份总数的 58.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-033
4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：
公司第四届董事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名杨光、王茂堂、王池、杨奕、张正元连任第五届董事会成员。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过起履职。截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,458,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 12 月 23 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐峻、张红利连任公司第五届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过起履职。截至本公告日，上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,458,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2024-033
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨光 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 23 日 时股东大会
王茂堂 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 23 日 时股东大会
王池 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 23 日 时股东大会
杨奕 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 23 日 时股东大会
张正元 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 23 日 时股东大会
唐峻 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 23 日 时股东大会
张红利 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 23 日 时股东大会
四、备查文件目录
《武汉风帆电化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
武汉风帆电化科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
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