公告编号：2024-037
证券代码：430221 证券简称：风帆科技 主办券商：长江承销保荐
武汉风帆电化科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事
会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 12 月 23 日审议并通过：
选举杨光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,308,989 股，占公司股本的 20.5180%，不是失信联合惩戒对象。
任命王茂堂先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 9,949,117 股，占公司股本的 18.0508%， 不是失信联合惩戒对象。
任命王池先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 440,384 股，占公司股本的 0.7990%，不是失信联合惩戒对象。
任命杨奕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 405,910 股，占公司股本的 0.7364%， 不是失信联合惩戒对象。
任命喻超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 204,393 股，占公司股本的 0.3708%， 不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况
公告编号：2024-037
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 23 日审议并通过：
选举黄丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 86,364 股，占公司股本的 0.1567%，不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年12 月 23 日审议并通过：
选举黄丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 86,364 股，占公司股本的 0.1567%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、职工代表监事、监事会主席的选举和高级管理人员的任命为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《武汉风帆电化科技股份公司第五届董事会第一次会议决议》
《武汉风帆电化科技股份公司第五届监事会第一次会议决议》
《武汉风帆电化科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
公告编号：2024-037
武汉风帆电化科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
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