公告编号：2024-018
证券代码：836126 证券简称：丰泰新材 主办券商：山西证券
威海丰泰新材料科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：韩囡
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-018
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海丰泰新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
威海丰泰新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 23 日
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