公告编号：2024-019
证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场+通讯投票
本次会议采用现场+通讯投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号：2024-019
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838283 润蓝环保 2025 年 1 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
因公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名选举曾锐、费文龙、丘鸿斌、周静、马淑芳为公司第四届董事会候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。其中，曾锐、费文龙、丘鸿斌、周静、马淑芳为连选连任。第四届董事会任期开始前，第三届董事会将继续履职。
以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。
（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公告编号：2024-019
因公司第三届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名选举李东红、李彬彬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。其中，李东红、李彬彬为连选连任。第四届监事会任期开始前，第三届监事会将继续履职。
以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00
公告编号：2024-019
（三）登记地点：北京市朝阳区望京东路 8 号院 2 号楼 1608
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：费文龙 联系电话：13083083589 地址：北京市
朝阳区望京东路 8 号院 2 号楼 1608（公司会议室）
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、餐费自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
经与会监事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日
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