公告编号：2024-032
证券代码：838357 证券简称：三浦股份 主办券商：中泰证券
广东省三浦科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024年 12 月 20 日审议并通过：
提名苏农先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,072,600 股，占公司股本的 29.6399%，不是失信联合惩戒对象。
提名龚武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,156,400 股，占公司股本的 21.1049%，不是失信联合惩戒对象。
提名梁耀文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,100,000 股，占公司股本的 7.1181%，不是失信联合惩戒对象。
提名黎嘉殷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 601,000股，占公司股本的 1.0434%，不是失信联合惩戒对象。
提名梁志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 466,000股，占公司股本的 0.8090%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
公告编号：2024-032
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年12 月 20 日审议并通过：
提名胡玉婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 12
月 20 日审议并通过：
选举彭维香女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举赵亚芬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 276,000 股，占公司股本的 0.4792%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未 对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号：2024-032
（一）《广东省三浦科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）《广东省三浦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
（三）《广东省三浦科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
广东省三浦科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
查看PDF原文
