百正新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-030

证券代码：831519        证券简称：百正新材        主办券商：东吴证券
              南通百正电子新材料股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐明强先生
6.召开情况合法合规性说明：

  公司已于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn），刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,476,091 股，占公司有表决权股份总数的 79.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-030

    3.公司董事会秘书列席会议；

  其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议
  案》
1.议案内容：

  公司将根据实际需要，向银行申请综合授信额度，并由关联方无偿为公司融资业务签署相关担保协议，具体内容以实际签订的协议为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-026）。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 100,476,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  实际控制人徐明强、徐幼定及徐培畅无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行回避表决。
三、备查文件目录

  《南通百正电子新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                      南通百正电子新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 23 日