公告编号：2024-031
证券代码：838357 证券简称：三浦股份 主办券商：中泰证券
广东省三浦科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席彭维香
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举胡玉婷担任公司第四届监事会监事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，本届监事会提名胡玉婷担任公司第四届监事会监事候选人，任期三
公告编号：2024-031
年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。胡玉婷不是失信联合 惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东省三浦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
广东省三浦科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 23 日
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