公告编号：2024-033
证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟成立全资子公司新航智达（海口）出行科技有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 100 万元，注册地址：海南省海口市
龙华区世纪公园中路 12 号复兴城 C 区 2 楼 234 室。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
公司拟设立全资子公司，因此本次交易不构成重大资产重组。（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
公告编号：2024-033
（四） 审议和表决情况
公司第四届董事会第二次会议审议《关于对外投资设立全资子公司》的议案，表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已获此次董事会通过，且无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序
本次交易需报当地市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、注册地址、经营范围等信息均以最终核准为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：新航智达（海口）出行科技有限公司
注册地址：海南省
主营业务：智能交通领域的软硬件开发与销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；多媒体产品的系统集成及无线数据产品
公告编号：2024-033
（不含限制项目）的技术开发与销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；电子产品销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台开发；人工智能基础资源与技术平台开发；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额
投资人名称 出资方式
额 股比例
北 京 中 航 讯 货币 100 万元 100% 0 元
科 技 股 份 有
限公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为
√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的出资来源为自有资金。
三、 对外投资协议的主要内容
公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
公告编号：2024-033
（一） 本次对外投资的目的
本次对外投资是根据公司发展需要，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司对外投资的安全及收益。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。
五、 备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京中航讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
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