古莱特:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

 证券代码：835211        证券简称：古莱特        主办券商：兴业证券
                  古莱特科技股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
  5.会议主持人：刘忠满先生

  6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

                                                                          公告编号：2024-025

台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。
2.回避表决情况

  由于公司现任董事刘忠满、冷继先、姜学海均为关联董事，应回避表决，导致非关联董事不足三人，因此本次董事会未对该议案进行表决，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《古莱特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

                                              古莱特科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 23 日