公告编号：2024-027
证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：兴业证券
古莱特科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日上午 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835211 古莱特 2025 年 1 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为兰德伟业科技集团有限公司、刘忠满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-027
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行。
（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日上午 9：30
（三）登记地点：公司行政办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李晓炜 地址：廊坊经济技术开发区创业路６
０ ０ 号 联 系 电 话 ： 0316 －5911336 传真： 0316－ 5911335 邮箱：
lixw@landys.com
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《古莱特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
公告编号：2024-027
古莱特科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日
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