瑞铃企管:2024年第五次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-039

证券代码：831481        证券简称：瑞铃企管          主办券商：开源证
                                券

              浙江瑞铃企业管理股份有限公司

            2024 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶学定先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次临时股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,711,991 股，占公司有表决权股份总数的 94.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                                          公告编号：2024-039

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销温州瑞铃企业管理咨询有限公司的议案》
1.议案内容：

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销温州瑞铃企业
管理咨询有限公司的公告》（公告编号：2024-037）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数16,711,991股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《浙江瑞铃企业管理股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

                                        浙江瑞铃企业管理股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 23 日