公告编号：2024-016
证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 10 时 00 分。
（六）出席对象
公告编号：2024-016
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838569 枫华实业 2025 年 1 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了上会会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、
2023 年度审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告审计机构。
（二）审议《关于公司注册地址变更及公司章程变更》
根据公司发展需要及产业布局，公司拟变更注册地址，由郑州高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心2号园C901变更至郑州高新技术产业开发区瑞达路96 号创业中心 2 号楼一层 B1366，具体以工商行政管理部门登记为准。同时对公司章程中经营地址进行变更，章程中其他条款不变。议案内容详见公司于 2024
年 12 月 23 日于全国股份转让系统 官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公
公告编号：2024-016
告》。（公告编号：2024-017）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日上午 9：00-10：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：马 笑 然 联系电话： 0371-86080760 联系地址：河南省
郑州市建设西路 11 号鑫苑国际广场西塔 1102
公告编号：2024-016
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《郑州枫华实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
郑州枫华实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日
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