公告编号：2024-020
证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：开源证券
兰州华冶技术工程股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日上午 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832777 兰州华冶 2025 年 1 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
兰州市七里河区西津西路 188 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
为确保公司 2024 年度财务报告审计工作的顺利开展，根据有关法律法规的规定，结合公司业务情况和审计服务需求，公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托
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书、代理人本人身份证及复印件；
3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日上午 8:30-8:50
（三）登记地点：兰州市七里河区西津西路 188 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、 联系人：孙华鹏 2、地址：兰州市七里河区西津西路
188 号 3、邮编：730050 4、电话：0931-2358322 5、传真：0931-2358322。
（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《兰州华冶技术工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
兰州华冶技术工程股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日
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