公告编号:2024-022 证券代码:832568 证券简称:阿波罗 主办券商:东北证券 上海阿波罗机械股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 (2024)年与关联 预计金额与上年实际发 别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 - - - - 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 - - - -- 商品、提供 劳务 委托关联方 - - - - 销售产品、 商品 接受关联方 - - - - 委托代为销 售其产品、 商品 其他 购买礼品和饮品等 1,000,000.00 59,500.00 2024 年合作时间较短, 2025 年正式合作 合计 - 1,000,000.00 59,500.00 - (二) 基本情况 名称:北京阿努珌锶生物科技有限公司 住所:北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401 公告编号:2024-022 注册地址:北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401 注册资本:500,000.00 元 主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;智能机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;软件开发;软件销售;5G 通信技术服务;工业互联网数据服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网数据服务;物联网应用服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;云计算装备技术服务;数字文化创意软件开发;数字创意产品展览展示服务;数字内容制作服务(不含出版发行);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;专用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);货物进出口;技术进出口;化妆品批发;包装服务;包装材料及制品销售;塑料包装箱及容器制造;化妆品零售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;普通玻璃容器制造;特殊医学用途配方食品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;农副产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务;检验检测服务;食品销售;食品互联网销售;第二类监控化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 关联关系:公司控股股东陆金琪直系亲属控制的企业 关联交易内容:采购礼品和饮品等商品 公告编号:2024-022 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 19 日审议通过了《关于预计 2025 年公司及子公司日常关联交易的议案》,本议案无需提交股东大会审议。 表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事陆金琪回避表决。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述关联交易系参照市场价格进行公允定价,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。 (二) 交易定价的公允性 成交价格按照市场公允定价进行,不存在较大差异。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2025 年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议或合同。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行,按照市场原则定价,价格公允。 本次关联交易均按照市场价格作为定价依据,不存在损害公司及公司股东利益的情形。 六、 备查文件目录 一、《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议》 公告编号:2024-022 上海阿波罗机械股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日