公告编号：2024-041
证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券
辽宁德善药业股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计2025年发 （2024）年年初 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 至披露日与关联 生金额差异较大的原因
方实际发生金额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
成红光向公司提供无息 4,000,000.00 0.00 2025 年公司预计销
其他 借款 售收入增长，资金需求
较 2024 年增加。
合计 - 4,000,000.00 0.00 -
（二） 基本情况
成红光持有本公司股份 13,066,500 股，持股比例 49.87%，为本公司实际控制人并
公告编号：2024-041
担任公司董事长，住所为辽宁省鞍山市铁东区园林路 124 栋 6 单元 4 层 100 号。
根据公司 2024 年实际经营情况及 2025 年度业务发展需要,公司实际控制人成红光需要向公司提供无息借款，预计全年借款累计不超过金额为 400.00 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025
年度日常性关联交易》议案，成红光、成红生为关联董事回避表决，董事会以 3 票同意通过该议案。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
双方遵循自愿、平等、互惠互利、公平的商业原则。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据公司 2024 年实际经营情况及 2025 年度业务发展需要，公司实际控制人成红光根据需要向公司提供无息借款，预计全年借款累计不超过金额为 400.00 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易有利于改善公司的财务状况和公司经营，不会对公司正常经营造成重大不利影响。
六、 备查文件目录
公告编号：2024-041
《辽宁德善药业股份有限公司第四届董事会第二次董事会决议》
辽宁德善药业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
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