公告编号：2024-016
证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欣宝科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：张爱东
6.会议列席人员：全体高管和监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公
公告编号：2024-016
司决定更换会计事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟定于 2025 年 1 月 14 日上
午 9 时至 12 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏欣宝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
江苏欣宝科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
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