公告编号：2024-128
证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
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第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：何云峰
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举纪波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效至第四届监事会任期届满之日止。纪波先生不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒
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的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
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监事会
2024 年 12 月 23 日
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