公告编号：2024-023
证券代码：430089 证券简称：天一众合 主办券商：山西证券
北京天一众合科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天一众合科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日上午 9：30。
（六）出席对象
公告编号：2024-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430089 天一众合 2025 年 1 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦二层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见 2024 年 12 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付屹东。
（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见 2024 年 12 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
（三）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见 2024 年 12 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。
公告编号：2024-023
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日 9:00-9:30
（三）登记地点：北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦二层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦二层，邮编：100191，联系人：姜艳 联系电话：010-51261933
（二）会议费用：参会股东费用自理
五、备查文件目录
《北京天一众合科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
北京天一众合科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日
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