新迈奇:关于公司独立董事逝世的公告

                                                                          公告编号：2024-015
证券代码：831325      证券简称：新迈奇    主办券商：申万宏源承销保荐
                  新迈奇材料股份有限公司

                关于公司独立董事逝世的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新迈奇材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立
董事章明秋先生于 2024 年 12 月 20 日因病不幸逝世，公司及董事会对章明秋先
生的逝世表示沉痛哀悼。

    章明秋先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对章明秋先生表示衷心感谢。

    章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低
人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序完成独立董事补选工作并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                              新迈奇材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 24 日