瑞宝股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-033

  证券代码：837656    证券简称：瑞宝股份      主办券商：国金证券

                四川瑞宝电子股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建
6.召开情况合法合规性说明：

  本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数60000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-033

  4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司关联交易的议案》
1.议案内容：

  具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于公司及子公司关联交易公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 15,570,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  刘建、四川雅辉投资有限责任公司、赵永彬、张红兵、遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）回避表决本议案，回避表决股数共 44,429,820 股。
三、备查文件目录

  《四川瑞宝电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                            四川瑞宝电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 24 日