公告编号：2024-019
证券代码：430089 证券简称：天一众合 主办券商：山西证券
北京天一众合科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2025 年发 2024 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额
购 买 原 材 采购原材料及接受 3,000,000.00 0 根据 2025 年业务开展
料、燃料和 相关劳务 规划，进行预估
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
向关联方借款，关联 34,000,000.00 3,472,000.00 根据 2025 年业务开展
其他 方为公司向银行贷 规划，进行预估
款提供担保
合计 - 37,000,000.00 3,472,000.00 -
（二） 基本情况
1、 法人关联方
名称：北京欣飞翔科技有限公司
公告编号：2024-019
住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层 B-221
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：付屹东
注册资本：500 万
关联关系：公司实际控制人付屹东是北京欣飞翔科技有限公司的实际控制人。
2、自然人关联方
姓名：付屹东
住所：北京市海淀区蓝旗营 10 号
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2025 年
日常性关联交易的议案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉
及关联交易，关联方付屹东回避表决。
上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
1.公司拟从北京欣飞翔科技有限公司采购原材料及接受相关劳务，遵循市场定价的原则，按照市场公允价格进行交易。
2.公司拟向付屹东、北京欣飞翔科技有限公司借款，遵循市场定价的原则，按照不高于银行同期贷款利率支付利息。
2.付屹东拟为公司向银行贷款提供连带责任担保，不收取公司任何费用，该关联交易系公司纯收益行为。
（二） 交易定价的公允性
公告编号：2024-019
上述关联交易在自愿平等的基础上达成一致， 定价以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司各业务部门根据业务开展的需要签署相关协议。
1. 根据公司 2025 年业务开展规划，拟从北京欣飞翔科技有限公司采购原材料及接
受相关劳务不超过 300 万元。
2. 根据公司 2025 年业务开展规划及 2024 年经营状况，付屹东拟为公司日常经营
资金周转提供不超过 1500 万元借款。
3. 根据公司 2025 年业务开展规划及 2024 年经营状况，付屹东拟为公司向银行借
款不超过 1600 万元提供连带责任担保，用于公司日常经营资金周转。具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。
4. 根据公司 2025 年业务开展规划及 2024 年经营状况，北京欣飞翔科技有限公司
拟为公司日常经营资金周转提供不超过 300 万元借款。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司正常经营所需，是必要的，有利于公司的持续稳定经营。
上述关联交易遵循市场公允原则，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生不利影响。
六、 备查文件目录
《北京天一众合科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
北京天一众合科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
查看PDF原文
