公告编号：2024-029
证券代码：830928 证券简称：康定电子 主办券商：平安证券
珠海市康定电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：康定科技产业园 1 号楼 6 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓志谊先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定。本次会议为公司正常股东会议不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-029
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保证公司 2024 年度审计工作的顺利展开，公司拟更换会计师事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《珠海市康定电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
珠海市康定电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
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