证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券
山西天生红枣业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐晋先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数32,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举齐晋继续为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举齐晋先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。齐晋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举康志明继续为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举康志明先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。康志明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举周瑛继续为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举周瑛女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周瑛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名田卫东为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名田卫东先生为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。田卫东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名冯艳平为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名冯艳平女士为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。冯艳平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举马亮继续为公司第四届监事会监事》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举马亮先生继续为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名孙领军先生为公司第四届监事会监事》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名孙领军先生为公司第四届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙领军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
齐晋 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 21 日 时股东大会
康志明 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 21 日 时股东大会
周瑛 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 21 日 时股东大会
田卫东 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 21 日 时股东大会
冯艳平 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 21 日 时股东大会
马亮 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 21 日 时股东大会
孙领军 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 21 日 时股东大会
四、备查文件目录
《山西天生红枣业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》
山西天生红枣业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
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