公告编号：2024-044
证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券
浙江康安融资租赁股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长范水荣
6.会议列席人员：高级管理人员及监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案内容请参见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号：2024-044
网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
1.议案内容：
本议案内容请参见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2025 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事范水荣、范卫强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于浙江康安融资租赁股份有限公司预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案内容请参见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-045）。
2.回避表决情况
根据《董事会议事规则》，关联董事（范水荣、范水毛、王国甫、范卫强）4人回避表决。
公告编号：2024-044
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江康安融资租赁股份有限公司第四届董事事会第四次会议决议》
浙江康安融资租赁股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
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