富邦物流:全资子公司对外投资的公告

2024年12月24日
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                                                                          公告编号：2024-053

  证券代码：837074      证券简称：富邦物流      主办券商：国投证券
                  宁波富邦物流股份有限公司

                  全资子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

  因公司业务发展需要，公司子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟设立全资子公司，名称暂定为成都富邦绿能物流有限公司，注册地址拟为四川省成都市，注册资本拟为 1,300 万元人民币。经营范围拟定为：道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；供应链管理服务；电池销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务。上述信息最终均以市场监督管理局核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组。

  根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》中的规定：“挂牌公司向全资子公
  司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次全资子公司新设全资孙公司不构成重大资产重组。


                                                                          公告编号：2024-053

（三）是否构成关联交易

    本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

    公司于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，审
议通过了《关于子公司拟对外投资设立孙公司的议案》的议案。表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》
规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

    本次对外投资设立全资子公司，需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，相关信息最终均以工商行政管理部门核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

    本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

    本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

    名称：成都富邦绿能物流有限公司

    注册地址：四川省成都市

    主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术

                                                                          公告编号：2024-053

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；供应链管理服务；电池销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务。

    各投资人的投资规模、方式和持股比例：

                          出资额或投资  出资比例或持股

 投资人名称    出资方式                                    实缴金额
                              金额          比例

宁波富邦绿能

新能源科技有 现金            13,000,000          100%            -
限公司
（二） 出资方式

    本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

    本次子公司投资设立孙公司的资金主要来源是子公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

    子公司设立全资孙公司，注册资金为 1,300 万元人民币，子公司认缴出资
1,300 万元，占注册资本的 100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

    本次对外投资有利于开拓新业务，优化公司的战略布局，为公司业务带来新增长，进一步提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

    本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

                                                                          公告编号：2024-053

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

  本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。
五、备查文件目录

  与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

                                            宁波富邦物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 24 日
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