证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：国投证券
宁波富邦物流股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 09：30。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837074 富邦物流 2024 年 12 月 31
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请融资的议案》
为满足公司及子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司的业务发展和信贷需要，公司及子公司拟在 2025 年度向银行等金融机构申请综合融资授信额度最高不超过人民币 5 亿元，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、信用证、保理等融资业务。该最高授信额度不等于公司的实际融资金额，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
在上述最高综合融资授信额度内和期限内，资金可以滚动循环使用；公司及子公司可以就前述授信、融资以公司或其自有资产抵押、质押担保。具体融资机构、金额、内容、合同等授权公司总经理根据公司实际分次办理相关手续，并签署相关法律文件。
详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2024-051）。
（二）审议《关于预计 2025 年对子公司提供担保的议案》
为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2025 年度预计为纳入合并报表范围的全资子公司提供担保（担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等）。担保总额不超过 5,000 万元（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。
本次预计担保额度是根据公司合并报表范围内全资子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体担保方式、担保金额、担保期限等以实际签订的协议、合同为准。
详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计担保的公告》（公告编号：2024-052）。（三）审议《关于子公司拟对外投资设立孙公司的议案》
因公司业务发展需要，公司子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟设立全资子公司，名称暂定为成都富邦绿能物流有限公司，注册地址拟为四川省成都市，注册资本拟为 1,300 万元人民币。经营范围拟定为：道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；供应链管理服务；电池销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务。
上述信息最终均以市场监督管理局核准登记为准。
详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-053）。
（四）审议《关于公司及子公司对合营公司增加注册资本的议案》
因合营公司宁波供销再生资源科技有限公司（以下简称“供销再生资源”）业务发展需要，拟将其注册资本由人民币 6,000 万元增至 20,000 万元，即此次供销再生资源增加注册资本共计 14,000 万元。
本次增资按原股东持股比例进行增资，公司及全资子公司绿能新能源作为供销再生资源股东，将以货币对其进行增资。即本次增资，公司出资 4,620 万元，绿能新能源出资 4,480 万元，宁波供销集团公司出资 4,900 万元。完成本次增资后，供销再生资源各股东持股比例仍保持不变。
详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资暨关联交易的公告 》（公告编号：2024-055）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王鲸航、闵亚军。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日 09:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐明伦；联系电话：0574-55718006；联系传真：
0574-55718056；联系地址：浙江省宁波市高新区星海南路 8 号涌金大厦 18
楼。
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东
代理人自理。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。
宁波富邦物流股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日
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