公告编号：2024-028
证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券
芜湖永裕汽车工业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：湾沚区湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188 号 2 幢,公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑志勋董事长
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了
本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-028
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人均由公司董事担任，均已出席本次会 议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、议案内容：
公司已于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布了《芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-021），本议案的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 35,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过关于《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容：
公司已于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布了《芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-022），本议案的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 35,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
公告编号：2024-028
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过关于《关于提请股东大会授予董事会 2025 年度对外融资决策权限的议案》
1、议案内容：
提请公司股东大会授权董事会在单笔不超过人民币 3000 万元、年度总额不
超过人民币 20000 万元的范围内，决定公司向银行或其他机构包括但不限于申请授信额度、短期借款、保理融资等形式进行融资。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 35,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》
芜湖永裕汽车工业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
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