公告编号：2024-015
证券代码：873026 证券简称：畅越飞平 主办券商：江海证券
畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行上海市普陀区甘泉新村支行申请贷款》的议案
1.议案内容：
因公司运营发展需要，公司向中国工商银行上海市普陀区甘泉新村支行申请
公告编号：2024-015
叁佰万人民币贷款，用于公司的流动资金。贷款期限及贷款其他具体事宜以相关合同约定为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
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