公告编号：2024-052
证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐
北京纯聚科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：纯聚科技公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人：杨锦生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈竟然女士为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
公司监事会于 2024 年 12 月 23 日收到监事郑翔的辞职报告，为完善公司治
理，更好的进行经营管理，经持股 3%以上股东王童提名，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命陈竟然女士为公司第三届监事会监事，任期自
公告编号：2024-052
股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案监事无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
(1)预计向北京市溢宝荣贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售商品不超过 100 万元；
(2)预计向北京艾尔沃特商贸有限公司采购货品不超过 3500 万元，销售货品不超过 2500 万元；
(3)预计向廊坊市凯柏商贸有限公司采购货品不超过 500 万元，销售货品不超过 500 万元；
(4)预计向北京上九嘉品连锁商业有限公司采购货品不超过 450 万元，销售货品不超过 1000 万元；
(5)预计向北京老窖酿艺商贸有限公司销售货品不超过 100 万元；
(6)预计向廊坊市德嘉晟世商贸有限公司采购货品不超过 450 万元；
(7)预计向北京好客甄选销售有限公司采购货品不超过 200 万元，销售商品不超过 500 万元；
(8)预计向北京酒矿文趣科技有限公司销售商品不超过 50 万元；
（9）预计向北京乐酒网酒业有限公司购货品不超过 50 万元销售商品不超过500 万元；
（10）预计向北京醉纯大白科技有限公司采购货品不超过 50 万元，销售商品不超过 50 万元；
（11）预计向上海原始派宠物用品有限公司采购货品不超过 50 万元，销售商品不超过 50 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案监事无需回避表决
公告编号：2024-052
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议
案》
1.议案内容：
为进一步促进公司及控股子公司业务发展，公司拟计划 2025 年度向北京银行、北京农商行、厦门国际银行、中信银行等金融机构申请综合授信额度 9000万元，分别由间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容、公司实际控制人王童和谭皓兰无偿提供连带责任担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案监事无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案监事无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
北京纯聚科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 24 日
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