公告编号：2024-022
证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券
武汉家家乐饲料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘志凌
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,853,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.707%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-022
公司总经理、副总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
经公司与华龙证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,853,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告
的议案》
1.议案内容：
公司对华龙证券股份有限公司在持续督导期间的工作给予充分肯定，并表示感谢。鉴于公司经营发展需要，经与华龙证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《武汉家家乐饲料股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,853,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2024-022
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司的经营发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，并将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,853,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商
相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期自本议案通过股东大会之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,853,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-022
三、备查文件目录
（一）《武汉家家乐饲料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
武汉家家乐饲料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
查看PDF原文
